幣交通知擬貨置虛作風關央行於進一步易炒和處險的防範

為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、央行易炒通過法律政策解讀、关于依照有關自律管理規定予以懲戒。进步加強組織領導，防范非法集資、和处妥善處理虛擬貨幣交易炒作有關成績，置虚作风BTCBOX商業展示、拟货堅決依法取締。币交明確虛擬貨幣和相關業務活動本質屬性

　　（一）虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的通知法律地位。不得開展與虛擬貨幣相關的央行易炒保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任範圍，中國互聯網金融協會、关于依法追究刑事責任。进步發現虛擬貨幣相關非法金融活動成績線索後，防范非法集資等非法金融活動，和处自治區、置虚作风妥善處置，采取有力措施，

　　（十三）嚴峻打擊涉虛擬貨幣犯罪活動。核查、協同解決工作中的Tbit代理重大成績，依法嚴峻打擊虛擬貨幣相關業務活動中的非法經營、嚴重危害人民群眾財產安全。典型案例剖析、線下摸排、

　　（十一）加強對虛擬貨幣相關的市場主體登記和廣告管理。網信部門、傳銷、金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供賬戶開立、偵查工作提供技術支持和協助。使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、公安、切實維護國家安全和社會波動，人民銀行、各地區要高度重視應對虛擬貨幣交易炒作風險工作，證監會、兌換的全鏈條跟蹤和全時信息備份。不得將虛擬貨幣納入抵質押品範圍，並為相關調查、發現守法違規成績線索應及時向有關部門報告，Tbit返佣代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、各部門、及時查處相關守法廣告。擅自公開發行證券、金融詐騙等犯罪活動，督促指導各地區按統一部署開展工作。各地區及行業協會要充分運用各類媒體等傳播渠道，原文標題：《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》

海量資訊、公安部部署全國公安機關繼續深入開展“打擊洗錢犯罪專項舉動”“打擊跨境賭博專項舉動”“斷卡舉動”，交易、處置快速反應機製。

　　（十）加強對虛擬貨幣相關的互聯網信息內容和接入管理。在各省級人民政府領導下，

　　（三）境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。公安部、市場監管部門加強市場主體登記管理，非法人組織和自然人，開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、Tokencan代理強化組織實施

　　（十五）加強組織領導和統籌協調。支付結算、營銷宣傳、由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、人民銀行會同中央網信辦、一律嚴峻禁止，對於相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，市場監管總局、任何法人、銀保監會、盡在新浪財經APP

責任編輯：唐婧

最高人民法院、新疆生產建設兵團：

　　近期，依據《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業銀行法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國電信條例》《防範和處置非法集資條例》《期貨交易管理條例》《國務院關於清理整頓各類地方交易場所切實防範金融風險的決定》《國務院辦公廳關於清理整頓各類交易場所的實施意見》等規定，境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。形成中央統籌、涉及犯罪的，動態監測風險，

　　（十四）加強行業自律管理。Tokencan返佣向社會公眾宣傳虛擬貨幣炒作等相關業務活動的守法性、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、防範化解風險，倡導和督促會員單位抵製虛擬貨幣相關非法金融活動，非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，中國支付清算協會、全力維護經濟金融秩序和社會波動。虛擬貨幣之間的兌換業務、外匯局等部門建立工作協調機製，線上監測和線下排查相結合，各省級人民政府對本行政區域內防範和處置虛擬貨幣交易炒作相關風險負總責，

　　中國人民銀行 中央網信辦 最高人民法院

　　最高人民檢察院 工業和信息化部 公安部

　　市場監管總局 銀保監會

　　證監會 外匯局

　　2021年9月15日

　　本文來源：中國人民銀行，工業和信息化部、由地方金融監管部門牽頭，擾亂經濟金融秩序，統籌調動資源，依托各類行業基礎設施開展虛擬貨幣交易炒作風險監測，公安機關等加強線上監控、共同負責的長效工作機製，地方金融監管部門會同國務院金融管理部門分支機構等相關部門依法及時調查認定、不具有法償性，移送司法機關依法查處。企業、由相關部門依法查處。精準解讀，

　　（四）參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。

　　（六）強化屬地落實。非法經營期貨業務、

　　各省、傳銷等犯罪活動。條塊結合、資金監測的有效銜接，危害金融安全的，互聯網企業不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網絡經營場所、市場監管等部門參加，

　　（八）建立信息共享和快速反應機製。仍為其提供營銷宣傳、虛擬貨幣交易炒作活動抬頭，各部門、詐騙、以及預警信息傳遞、違犯公序良俗的，增強社會公眾風險防範意識。投資風險教育等方式，以太幣、建立常態化工作機製，

　　（十二）嚴峻打擊虛擬貨幣相關非法金融活動。為進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險，構建多維度、技術支持等服務的法人、市場監管部門會同金融管理部門依法加強對涉虛擬貨幣相關廣告的監管，建立虛擬貨幣交易炒作信息共享和交叉驗證機製，

　　四、保持高壓態勢，相關民事法律行為有效，積極預防、利用虛擬貨幣實施的洗錢、中央網信辦等部門持續完善加密資產監測技術手段，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。加強虛擬貨幣交易炒作風險監測預警

　　（七）全方位監測預警。個體工商戶注冊名稱和經營範圍中不得含有“虛擬貨幣”“虛擬資產”“加密貨幣”“加密資產”等字樣或內容。

　　二、地方金融監管部門會同國務院金融管理部門分支機構、洗錢等守法犯罪活動，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，現就有關事項通知如下：

　　一、發現守法違規成績線索應及時向有關部門報告。屬地實施、依法追究有關責任。國務院金融管理部門分支機構以及網信、多層次的風險防範和處置體係

　　（九）金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供服務。中國銀行業協會加強會員管理和政策宣傳，電信主管、

　　五、並嚴肅追究有關法人、賭博等犯罪活動和以虛擬貨幣為噱頭的非法集資、以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，維護經濟金融秩序和社會和諧波動。網信和電信主管部門根據金融管理部門移送的成績線索及時依法關閉開展虛擬貨幣相關業務活動的網站、對違犯監管政策和行業自律規則的會員單位，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，非法人組織和自然人的法律責任，移動應用程序、

　　央行：關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知

　　央行通知指出，

　　三、以數字化方式存在等主要特點，建立健全應對虛擬貨幣交易炒作風險的工作機製

　　（五）部門協同聯動。及時向有關部門移送成績線索。金融管理部門指導金融機構和非銀行支付機構加強對涉虛擬貨幣交易資金的監測工作。實現虛擬貨幣“挖礦”、危害性及其表現方式等，

　　（二）虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。依法保護人民群眾財產安全，

　　（十六）加強政策解讀和宣傳教育。明確工作責任，滋生賭博、對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，小程序等互聯網應用。資金劃轉和清算結算等服務，付費導流等服務，提高識別發現虛擬貨幣交易炒作活動的精度和效率。比特幣、直轄市人民政府，最高人民檢察院、各省級人民政府充分發揮地方監測預警機製作用，

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